集中约谈！寻甸县召开打击治理“两卡”违法犯罪金融及通信运营机构集中约谈会

4月11日，寻甸县召开打击治理“两卡”违法犯罪金融及通信运营机构集中约谈会，副县长、县公安局局长、县级联席会议总召集人袁建军出席会议并提工作要求，全县金融、通信机构及各营业网点有关负责同志，县公安局相关部门负责人参加会议，会议以视频形式开至16个乡镇（街道）。

副县长、县公安局局长、县级联席会议总召集人袁建军出席会议并提工作要求

会议通报了我县今年以来涉“两卡”违法犯罪情况，分析了面临的形势，对《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关责任条款进行了培训解读，组织签订了打击治理电信网络诈骗工作提示函，并对下步工作进行安排部署。

会议指出：

当前，我县涉电话卡线索增多趋势明显、行业利益与社会效益两相冲突、电信网络诈骗手段花样翻新；全县涉银行卡线索明显增多、对存量卡账户跟踪有待加强、网点对开办银行卡后续监管不足、沟通协作机制有待健全，全县“两卡”治理形势不容乐观。

会议强调：

金融和通信行业作为银行卡服务、电话卡服务的提供者，要真正认识到“两卡”治理工作的严峻性和重要性，进一步增强“两卡”涉诈风险防控的政治自觉和行动自觉，以问题整改为突破口，持续开展责任倒查和自检自查，制定整改方案，清理“两卡”存量，履行好行业职责，从源头上减少涉案“两卡”产生，最大限度保障人民群众财产安全。

会议要求：

全县各通信运营机构要强化宣传，营造整治“两卡”浓厚氛围；要源头管控，提升涉诈风险防控水平；要过程管控，紧盯异常环节深化治理；要压实责任，堵塞漏洞确保措施落实。

全县各金融机构要把好思想关，坚持问题导向；要把好源头关，提升业务能力；要把好存量关，提高监管水平；要把好责任关，抓实行业整治；要把好宣传关，强化主动认知。

编辑：杨康

审核：陈强、赵知侯、姚云、田小军

发布：寻甸县公安局新闻中心

寻甸公安公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单（三）

为进一步强化综合治理，依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪，斩断电信网络诈骗犯罪链条，切实维护辖区社会治安稳定和人民群众财产安全，寻甸县公安局持续推进“断卡”专项行动。公安机关根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对查明违法犯罪事实的嫌疑人给予相应处罚，现依法公开曝光警示 。

01

李**

身份证号码532231****38

户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会

违法或犯罪事实： 2024年4月，李**明知他人从事违法犯罪活动，仍然将自己名下1张交通银行卡和1部手机提供给他人“刷流水”办贷款，流转诈骗资金28万余元。现李**因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关采取取保候审强制措施。

02

朱**

身份证号码532231****12

户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会

违法或犯罪事实： 2024年4月，朱**为了办贷款，提供名下1张银行卡给他人转账，期间朱**使用手机银行协助转移诈骗资金1.8万元。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对朱**为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处行政拘留10日、罚款500元的处罚。

03

李**

身份证号码532231****14

户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会

违法或犯罪事实： 2024年4月，李**将名下2张银行卡出租给诈骗团伙转移诈骗资金，李**协助取款4.8万元，获利2000元。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对李**非法出租银行账户的违法行为处行政拘留10日、罚款500元的处罚。

04

张**

身份证号码530129****15

户籍地：寻甸县塘子街道易隆村委会

违法或犯罪事实： 2024年4月，张**使用自己的1张银行卡帮助他人流转诈骗资金4.75万元，张**银行卡被冻结后主动到公安机关投案。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对张**为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处行政拘留10日、罚款1000元的处罚。

05

王**

身份证号码532231****1X

户籍地：寻甸县塘子街道塘子社区

违法或犯罪事实： 2024年4月，王**以委托他人代办信用卡为由，将自己名下2张电话卡邮寄给他人使用，之后2张电话卡被用于拨打诈骗电话，造成被害人损失16万余元。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对王**为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为处行政拘留5日、罚款200元的处罚。

寻甸公安提醒广大群众

公安机关根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：

一、帮助信息网络犯罪活动罪

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

二、为电信网络诈骗提供帮助

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条

任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

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