温州意华接插件股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-088

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）增资10,000万元人民币。本次增资完成后，意华新能源的注册资本由3,150万元人民币增加至13,150万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对意华新能源增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、增资标的基本情况

名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))?

法定代表人：蔡胜才

注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期：2015年9月14日

营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

二、本次增资的主要内容

（一）出资方式

本次增资的出资方式为现金出资

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资前后的股权结构

增资前股权结构：

增资后股权结构：

（三）主要财务指标

单位：万元

三、本次增资对上市公司的影响

1、本次对全资子公司意华新能源增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力、信用和业务承接能力。

2、本次增资不影响公司合并报表范围。

3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年12月20日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-087

温州意华接插件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，公司于2021年12月16日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于2021年12月17日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、副董事长及第四届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，公司第四届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

（一）公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

董事长：蔡胜才先生

副董事长：方建斌先生

非独立董事：方建文先生、陈献孟先生、蒋友安先生、朱松平先生

独立董事：王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士

（二）董事会各专门委员会组成情况：

战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士，其中蔡胜才先生为召集人

审计委员会：石晓霞女士、郑金微女士、方建文先生，其中石晓霞女士为召集人

薪酬与考核委员会：陈献孟先生、郑金微女士、王琦女士，其中郑金微女士为召集人

提名委员会：王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生，其中王琦女士为召集人

二、第四届监事会组成情况：

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

监事会主席：金爱钗女士

非职工代表监事：郑爽女士

职工代表监事：朱守尖先生

三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况：

总经理：蒋友安先生

副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生

董事会秘书：吴陈冉先生

财务总监：陈志先生

审计部经理：陈益静先生

证券事务代表：黄钰女士

吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查；不属于“失信被执行人”，聘任期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：吴陈冉、黄钰

联系电话：0577-57100785

传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：ir@czt.com.cn

邮编：325606

联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司 证券部

五、备查文件

1、《第四届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

附件：

一、董事会成员简历

蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，高中学历。1994年8月任乐清华安电子有限公司董事长，2004年至2010年任乐清意华连接器有限公司总经理，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002年9月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010年8月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长，2021年1月至今任本公司董事长。

蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票1,416,923股，占公司总股本的0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，高中学历。1992年4月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995年12月至1997年6月任意华有限技术负责人，1997年7月至2004年11月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，2013年11月至今任意华集团董事，2005年4月至今任东莞泰康执行董事、总经理，2009年4月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018年07月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018年09月至今担任东莞市泰智能制造科技有限公司任董事长，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生2010年8月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。

方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票4,174,859股，占公司总股本的2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，初中学历。1985年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长， 2007年7月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事，2010年9月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018年7月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018年9月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019年1月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建文先生2004年11月至今任意华有限及本公司董事。

方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票2,941,748股，占公司总股本的1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，高中学历。1987年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2008年8月至2015年9月任苏州意华电工董事。2007年5月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006年12月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007年7月至今任苏州意华接插件总经理，2013年11月至今任意华集团副董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事，2010年8月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017年10月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理，2018年09月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生2007年6月至今任意华有限及本公司董事。

蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票3,605,666股，占公司总股本的2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年1月出生，大专学历。陈献孟先生1996年8月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002年10月至今任乐清市英华学校董事长，2004年5月至今任意华集团董事， 2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事长，2018年07月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事， 2018年09月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018年11月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019年01月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事长兼总经理。陈献孟先生1995年12月至2021年1月任意华有限及本公司董事长，现任本公司董事。

陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票4,185,168股，占公司总股本的2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，高中学历。朱松平先生1994年6月至2004年8月任乐清华安电子有限公司总经理，2010年8月至2012年12月任意华有限董事，2012年6月至2015年9月任苏州意华电工总经理，2012年12月至2018年12月任公司监事，2013年5月至2018年6月任意华安防科技有限公司监事，2011年3月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010年6月至今任意华精密机械执行董事、总经理，现任本公司董事。

朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票498,072股，占公司总股本的0.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计，1998年8月-2000年8月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，2000年9月至2019年7月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监事；2019年8月至今任电光防爆科技股份有限公司董事长、电光防爆电气（宿州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董事。石晓霞女士自2018年12月起任本公司独立董事。

石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

王琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士，专职律师。1994年6月-1996年6月任上海华亭宾馆管理员，1996年7月-2008年2月任上海友恒建筑装潢工程公司行政管理，2008年3月-2009年2月任浙江联英律师事务所上海分所律师助理，2009年3月-2014年5月任浙江联英律师事务所上海分所律师，2014年6月至今任上海尚庭律师事务所律师、副主任，现任本公司独立董事。

王琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1982年8月-1985年6月任乐清市虹桥供销合作社统计工作；1985年7月-1997年7月任乐清市虹桥供销合作社助理会计，1997年8月-1999年12月任乐清会计师事务所审计助理，2000年1月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司副所长、监事、本公司独立董事。

郑金微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

二、监事会成员简历

金爱钗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中国共产党党员。2001年10月至今任职温州意华接插件股份有限公司销售总监；2018年11月至今任职苏州远野汽车技术有限公司董事，现任本公司监事会主席。

金爱钗女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

郑爽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，本科学历，学士学位。2017年9月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管、本公司监事。

郑爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

朱守尖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，大专学历。朱守尖先生自2006年起至2013年历任意华有限及本公司业务助理和业务主管，2014年1月至今任本公司销售部部长，2012年12月至今任本公司职工监事。朱守尖先生现任本公司职工代表监事，并兼任销售部部长。

朱守尖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

三、高级管理人员及其他人员简历

蒋新荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年5月出生，大专学历。蒋新荣先生1995年2月至1996年2月任温州永泰电器有限公司技术主管，1996年3月至2012年12月历任意华有限技术员、车间主管、模具技术组长、注塑厂厂长、技术研发主管、模具开发部部长，2012年12月至今任公司副总经理。

蒋新荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

蒋甘雨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大专学历。蒋甘雨先生1997年9月至2012年12月历任意华有限技术员、主管、QA工程师、品管部副部长、副总经理。2012年12月至今任公司副总经理。

蒋甘雨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

程牧先生，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。2001年7月至2003年2月在顺达电脑厂有限公司（MITAC）汉达产品开发部担任工业设计工程师；2003年3月至2004年3月在中建电讯有限公司（CCT）开发部担任产品开发工程师；2004年3月至2014年5月在富士康科技集团CIS产品开发部担任产品开发工程师及产品开发课长；2014年6月至今在温州意华接插件股份有限公司高速连接器事业部担任事业部总经理；2017年12月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。

程牧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

吴艳梅女士， 1982年10月出生，中国国籍，硕士学历。2007年7月至2009年7月在华为技术有限公司生产采购连接器线缆PCB专家团技术质量担任认证工程师；2009年8月至2011年10月在华为技术有限公司生产采购产品专家团担任采购代表；2011年11月至2014年2月在华为技术有限公司担任采购工程运营PMO；2014年3月至2016年8月担任温州意华接插件股份有限公司深圳办事处负责人；2016年9月至今担任温州意华接插件股份有限公司市场能力建设中心总监；2017年12月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。

吴艳梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

陈志先生，1972年2月出生，中国国籍，本科学历。1992年10月--1995年12月在浙江龙光通讯电子有限公司担任财务部经理；1996年1月--2004年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2005年1月--2006年10月在广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司担任财务总监；2006年11月--2010年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务经理；2011年1月--2016年1月在浙江佳博科技股份有限公司担任总经理；

2016年2月至2018年8月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2018年8月至今担任温州意华接插件股份有限公司财务总监。

陈志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

吴陈冉先生，1985年10月出生，中国国籍，本科学历。2010年5月至2015年12月担任温州意华接插件股份有限公司证券事务专员。2015年12月至2019年8月担任温州意华接插件股份有限公司证券事务代表，2019年8月至今担任温州意华接插件股份有限公司董事会秘书。

吴陈冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

陈益静先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，2008年2月-2011年4月任职常熟奥康鞋业销售有限公司会计，2011年4月至2012年6月任北京奥嘉康鞋业有限公司财务经理，2012年6月至2018年2月任职浙江奥康鞋业股份有限公司审计主管，2018年2月至2021年3月任职起步股份有限公司审计经理，2021年4月至2021年5月任职浙江旭宏品牌管理有限公司审计经理，2021年6月至2021年8月任职万洋建设集团有限公司审计经理，2021年9月至2021年11月担任意华公司审计专员，现任温州意华接插件股份有限公司审计部经理。

陈益静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

黄钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月出生，大专学历。黄钰女士于2010年5月至今担任意华公司董事长办公室主任，2018年12月至2021年12月担任意华公司监事会主席，现任本公司证券事物代表。

黄钰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-086

温州意华接插件股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

全体监事一致选举金爱钗女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》

监事会

2021年12月20日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-085

温州意华接插件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事一致选举蔡胜才先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生为公司副总经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长蔡胜才提名，公司聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经第四届董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

七、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事同意审计委员会由石晓霞女士、方建文先生、郑金微女士3名董事组成，其中石晓霞女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

八、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事同意提名委员会由王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生3名董事组成，其中王琦女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

九、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事同意薪酬与考核委员会由郑金微女士、陈献孟先生、王琦女士3名董事组成，其中郑金微女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

十、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士3名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

十一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增资10,000万元人民币。

《关于对全资子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

温州意华接插件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期将于2018年12月15日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，于2018年11月29日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会审议，公司董事会同意陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意赵元元女士、石晓霞女士、刘德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955年1月出生，大专学历。陈献孟先生1996年8月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002年10月至今任乐清市英华学校董事长，2004年5月至今任意华集团董事，1995年12月至今任意华有限及本公司董事长，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事长， 2010年9月至今任意华国际贸易董事长，2013年5月至今任意华安防科技董事，2004年8月至今任温州龙光贸易有限公司监事。陈献孟先生现任公司董事长，并兼任意华集团董事、意华国际贸易董事长、意华安防科技董事、乐清市英华学校董事长，温州育英国际实验学校董事长，温州龙光贸易有限公司监事。

陈献孟先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，初中学历。1985年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长，2004年11月至今任意华有限及本公司董事、副董事长。2007年7月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008年7月至2015年9月任苏州意华电工董事，2010年9月至今任意华国际贸易董事、总经理，2013年5月至今任意华安防科技董事。方建文先生现任本公司副董事长，并兼任意华集团董事长，苏州意华接插件执行董事，意华国际贸易董事、总经理，意华安防科技董事。

方建文先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年3月出生，高中学历。方建斌先生1992年4月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995年12月至1997年6月任意华有限技术负责人，1997年7月至2004年11月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，2013年11月至今任意华集团董事，2005年4月至今任东莞泰康执行董事、总经理，2010年8月至今任意华有限及本公司董事；2009年7月至今任深圳瑞谷电子有限公司董事。方建斌先生现任本公司执行董事，兼任东莞泰康执行董事、总经理，意华集团董事，深圳瑞谷电子有限公司董事。

方建斌先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，高中学历。蒋友安先生1987年6月至1995年11月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995年12月至2007年5月任意华有限副总经理，2007年6月至今任意华有限及本公司董事、总经理，2008年8月至2015年9月任苏州意华电工董事。2007年5月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006年12月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007年7月至今任苏州意华接插件总经理，2013年11月至今任意华集团副董事长，2010年9月至今任意华国际贸易董事，2010年8月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事。蒋友安先生现任本公司董事、总经理，并兼任东莞意兆执行董事，东莞正德执行董事、总经理，苏州意华接插件总经理，意华集团副董事长，意华国际贸易董事、上海泰唯信投资管理有限公司董事。

蒋友安先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

郑巨秀先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年11月出生，初中学历。郑巨秀先生1987年1月至2005年1月任龙光电器销售经理，2004年5月至今任龙光电器副董事长，2005年2月至2008年12月任上海春冶钢铁有限公司董事，2006年12月至2014年11月任广西西南水电开发有限公司董事。2010年8月至今任意华有限及本公司董事，2005年4月至今任意华集团监事。郑巨秀先生现任本公司董事，并兼任意华集团监事，龙光电器副董事长。

郑巨秀先生为公司实际控制人之一陈献孟先生配偶之兄弟，其直接持有公司股票2,803,936股，占公司总股本的1.64%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，高中学历。朱松平先生1994年6月至2004年8月任乐清华安电子有限公司总经理，2010年8月至2012年12月任意华有限董事，2012年6月至2015年9月任苏州意华电工总经理，2002年9月至今任上海意岗监事，2012年12月至今任公司监事，2011年3月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010年6月至今任意华精密机械执行董事、总经理，2013年5月至今任意华安防科技监事，2012年1月至今任上海百步电子科技股份有限公司董事长、总经理。朱松平先生现任本公司监事，兼任意华精密电工执行董事、总经理，意华精密机械执行董事、总经理，上海意岗监事，意华安防科技监事，上海百步电子科技股份有限公司董事长、总经理。

朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票864,096股，占公司总股本的0.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，高中学历。1994年8月任乐清华安电子有限公司董事长，2004年至2010月任乐清意华连接器有限公司总经理，2010年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002年9月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010年8月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017年9月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长。

蔡胜才先生为为公司实际控制人方建文先生配偶之兄弟，其直接持有公司股票1,416,923股，占公司总股本的0.83%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

毛毅坚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年7月出生，硕士学历。毛毅坚先生1999年8月至2003年9月任温州师范学院社科部教师，2003年9月至2007年8月任温州大学法政学院教师，2007年9月至今任温州大学瓯江学院法学系主任（无行政级别，属专业负责人），2003年5月至今任浙江光正大律师事务所兼职律师，2015年12月至今兼任本公司独立董事。毛毅坚先生现兼任本公司独立董事，并任温州大学瓯江学院法学系主任（无行政级别，属专业负责人），浙江光正大律师事务所兼职律师。

毛毅坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

赵元元女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年1月出生，本科学历。赵元元女士于2002年2月至2013年2月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，于2013年3月至今任浙江航英律师事务所主任律师。赵元元女士现任发行人独立董事，兼任浙江航英律师事务所主任律师。

赵元元女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，学士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983年9月-1997年12月任电光机械总厂会计，1998年8月-2000年8月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，2000年9月至今任职于乐清永安会计师事务所有限公司。现任乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监事；电光防爆科技股份有限公司董事、电光防爆电气（宿州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限公司董事。

石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

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